El auditor evalúa la evidencia para formar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Esta opinión se plasma en el informe de auditoría financiera, que puede ser “limpio” (sin salvedades) o contener modificaciones si hay problemas
La auditoría financiera se enfoca en la confiabilidad y veracidad de los estados financieros de una empresa.
Existen umbrales de ingresos que activan la obligación de presentar ciertas declaraciones informativas y, por ende, la necesidad de contar con un estudio de precios de transferencia
El SAT notifica al contribuyente sobre el inicio de la auditoría fiscal a través de medios como correo certificado, de forma personal o mediante el Buzón Tributario
La implementación de una auditoría interna para efectos del IMSS se vuelve una estrategia fundamental para evaluar el grado de observancia normativa y mitigar los riesgos potenciales
Al obtener y mantener actualizado su registro patronal, las empresas evitan sanciones legales, multas y recargos por incumplimiento
La imposición de esta obligación recae en los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas, ya sean nacionales, extranjeras, o bien; que sean señalados en alguno de los siguientes supuestos establecidos en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación
El objetivo de la LFPIORPI radica en prevenir y obstaculizar la introducción de recursos de procedencia ilícita, implementando medidas para identificar y reportar operaciones sospechosas, dificultando así que los capitales generados por actividades ilícitas formen parte de la economía formal
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