Cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero
![cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/cartas_invitacion_sat_lavado_de_dinero-1024x553.jpg)
La carta invitación que reciba el contribuyente, establece que contará con un lapso de 15 días hábiles a partir del día posterior a la notificación para comprender lo dispuesto en esta, de lo contrario; la autoridad fiscal está obligada a verificar cualquier información necesaria de acuerdo con lo establecido en la LFPIORPI…
Visitas del SAT por Actividades Vulnerables
![visitas del SAT por actividades vulnerables](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/visitas_sat_actividades_vulnerables-1024x553.jpg)
El artículo 4 de la LFPIORPI establece que el SAT cuenta con la autorización de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referentes a la presentación de avisos de quienes realicen actividades vulnerables…
Proceso para registrar avisos de servicios profesionales
![Proceso para registrar avisos de servicios profesionales en el portal de prevención de lavado de dinero](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/03/proceso_registrar_avisos_servicios_profesionales-1024x553.jpg)
Te presentamos los pasos para registrar avisos de servicios profesionales en el portal de prevención de lavado de dinero
Ley Antilavado: Empresas con Actividades Vulnerables y sus obligaciones fiscales
![empresas con actividades vulnerables ante el SAT](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/empresas_con_actividades_vulnerables-1024x553.jpg)
Dentro de las obligaciones que deben cumplir las empresas que formen parte de las mencionadas por la LFPIORPI está el integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, además de presentar los Avisos cuando la ley lo requiere…