Sanciones en materia de Actividades Vulnerables
El incumplimiento de las obligaciones en materia de Actividades Vulnerables puede acarrear sanciones significativas, diseñadas para asegurar el cumplimiento y la transparencia en estas operaciones.
Obligaciones Fiscales en materia de Actividades Vulnerables
El cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de actividades vulnerables es fundamental para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Las empresas que no cumplan con estas obligaciones se exponen a sanciones administrativas y penales…
Cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero
La carta invitación que reciba el contribuyente, establece que contará con un lapso de 15 días hábiles a partir del día posterior a la notificación para comprender lo dispuesto en esta, de lo contrario; la autoridad fiscal está obligada a verificar cualquier información necesaria de acuerdo con lo establecido en la LFPIORPI…
Visitas del SAT por Actividades Vulnerables
El artículo 4 de la LFPIORPI establece que el SAT cuenta con la autorización de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referentes a la presentación de avisos de quienes realicen actividades vulnerables…
Proceso para registrar avisos de servicios profesionales
Te presentamos los pasos para registrar avisos de servicios profesionales en el portal de prevención de lavado de dinero
Ley Antilavado: Empresas con Actividades Vulnerables y sus obligaciones fiscales
Dentro de las obligaciones que deben cumplir las empresas que formen parte de las mencionadas por la LFPIORPI está el integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, además de presentar los Avisos cuando la ley lo requiere…
