Identificación del Beneficiario Controlador
Dentro de este marco legal, se recomienda elaborar un manual con los procedimientos de control internos para identificar al Beneficiario Controlador
Políticas de prevención de lavado de dinero
La obligación de la detección del beneficiario controlador es aplicable a todas las personas morales, a excepción de las que son propiedad del gobierno en cualquier nivel…