Identificación de Beneficiario Controlador en Fideicomisos

La correcta gestión de esta información ayuda a prevenir conflictos internos entre los miembros de un fideicomiso.

Identificación del Beneficiario Controlador

Dentro de este marco legal, se recomienda elaborar un manual con los procedimientos de control internos para identificar al Beneficiario Controlador

Políticas de prevención de lavado de dinero

La obligación de la detección del beneficiario controlador es aplicable a todas las personas morales, a excepción de las que son propiedad del gobierno en cualquier nivel…