Políticas de prevención de lavado de dinero
La obligación de la detección del beneficiario controlador es aplicable a todas las personas morales, a excepción de las que son propiedad del gobierno en cualquier nivel…
Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida simplemente como la Ley Antilavado, fue promulgada en 2012 con el objetivo de estabilizar las operaciones económicas propensas a ser captadas de forma ilícita…
Proceso para registrar avisos de servicios profesionales
Te presentamos los pasos para registrar avisos de servicios profesionales en el portal de prevención de lavado de dinero
Ley Antilavado: Empresas con Actividades Vulnerables y sus obligaciones fiscales
Dentro de las obligaciones que deben cumplir las empresas que formen parte de las mencionadas por la LFPIORPI está el integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, además de presentar los Avisos cuando la ley lo requiere…
