Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado
![limites de operaciones en efectivo para cumplir con la ley antilavado](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/limites_efectivo_ley_antilavado-1024x553.jpg)
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida simplemente como la Ley Antilavado, fue promulgada en 2012 con el objetivo de estabilizar las operaciones económicas propensas a ser captadas de forma ilícita…
Proceso para registrar avisos de servicios profesionales
![Proceso para registrar avisos de servicios profesionales en el portal de prevención de lavado de dinero](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/03/proceso_registrar_avisos_servicios_profesionales-1024x553.jpg)
Te presentamos los pasos para registrar avisos de servicios profesionales en el portal de prevención de lavado de dinero
Ley Antilavado: Empresas con Actividades Vulnerables y sus obligaciones fiscales
![empresas con actividades vulnerables ante el SAT](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/empresas_con_actividades_vulnerables-1024x553.jpg)
Dentro de las obligaciones que deben cumplir las empresas que formen parte de las mencionadas por la LFPIORPI está el integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, además de presentar los Avisos cuando la ley lo requiere…