Obligaciones fiscales en la compra-venta de inmuebles
El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones graves.
Objetivos de la LFPIORPI
El objetivo de la LFPIORPI radica en prevenir y obstaculizar la introducción de recursos de procedencia ilícita, implementando medidas para identificar y reportar operaciones sospechosas, dificultando así que los capitales generados por actividades ilícitas formen parte de la economía formal
Políticas de prevención de lavado de dinero
La obligación de la detección del beneficiario controlador es aplicable a todas las personas morales
Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado
Con relación al artículo 32 de la LFPIORPI, se aplican restricciones para realizar pagos en efectivo con la moneda nacional, así como metales preciosos u otras divisas
Ley Antilavado: Empresas con Actividades Vulnerables y sus obligaciones fiscales
Dentro de las obligaciones que deben cumplir las empresas que formen parte de las mencionadas por la LFPIORPI está el integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, además de presentar los Avisos cuando la ley lo requiere…
