Objetivos de la LFPIORPI

Objetivos de la Ley Antilavado

El objetivo de la LFPIORPI radica en prevenir y obstaculizar la introducción de recursos de procedencia ilícita, implementando medidas para identificar y reportar operaciones sospechosas, dificultando así que los capitales generados por actividades ilícitas formen parte de la economía formal

Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado

limites de operaciones en efectivo para cumplir con la ley antilavado

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida simplemente como la Ley Antilavado, fue promulgada en 2012 con el objetivo de estabilizar las operaciones económicas propensas a ser captadas de forma ilícita…