Políticas de prevención de lavado de dinero
La obligación de la detección del beneficiario controlador es aplicable a todas las personas morales, a excepción de las que son propiedad del gobierno en cualquier nivel…
Cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero
La carta invitación que reciba el contribuyente, establece que contará con un lapso de 15 días hábiles a partir del día posterior a la notificación para comprender lo dispuesto en esta, de lo contrario; la autoridad fiscal está obligada a verificar cualquier información necesaria de acuerdo con lo establecido en la LFPIORPI…
Visitas del SAT por Actividades Vulnerables
El artículo 4 de la LFPIORPI establece que el SAT cuenta con la autorización de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referentes a la presentación de avisos de quienes realicen actividades vulnerables…
Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida simplemente como la Ley Antilavado, fue promulgada en 2012 con el objetivo de estabilizar las operaciones económicas propensas a ser captadas de forma ilícita…
