Cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero
![cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/07/cartas_invitacion_sat_lavado_de_dinero-1024x553.jpg)
La carta invitación que reciba el contribuyente, establece que contará con un lapso de 15 días hábiles a partir del día posterior a la notificación para comprender lo dispuesto en esta, de lo contrario; la autoridad fiscal está obligada a verificar cualquier información necesaria de acuerdo con lo establecido en la LFPIORPI…
Visitas del SAT por Actividades Vulnerables
![visitas del SAT por actividades vulnerables](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/visitas_sat_actividades_vulnerables-1024x553.jpg)
El artículo 4 de la LFPIORPI establece que el SAT cuenta con la autorización de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referentes a la presentación de avisos de quienes realicen actividades vulnerables…
Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado
![limites de operaciones en efectivo para cumplir con la ley antilavado](https://gs.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/limites_efectivo_ley_antilavado-1024x553.jpg)
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida simplemente como la Ley Antilavado, fue promulgada en 2012 con el objetivo de estabilizar las operaciones económicas propensas a ser captadas de forma ilícita…