Implicaciones de la Reforma Antilavado para arrendadores
Estas medidas alinean al sector inmobiliario con estándares más cercanos a los que ya aplican en instituciones financieras y buscan cerrar espacios a prácticas irregulares.
Objetivos de la LFPIORPI
El objetivo de la LFPIORPI radica en prevenir y obstaculizar la introducción de recursos de procedencia ilícita, implementando medidas para identificar y reportar operaciones sospechosas, dificultando así que los capitales generados por actividades ilícitas formen parte de la economía formal
Políticas de prevención de lavado de dinero
La obligación de la detección del beneficiario controlador es aplicable a todas las personas morales
Cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero
La carta invitación del SAT que reciba el contribuyente, establece que contará con un lapso de 15 días hábiles a partir del día posterior a la notificación para comprender lo dispuesto en esta
Visitas del SAT por Actividades Vulnerables
El artículo 4 de la LFPIORPI establece que el SAT cuenta con la autorización de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referentes a la presentación de avisos de quienes realicen actividades vulnerables…
Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado
Con relación al artículo 32 de la LFPIORPI, se aplican restricciones para realizar pagos en efectivo con la moneda nacional, así como metales preciosos u otras divisas
