Ley Antilavado: Empresas con Actividades Vulnerables y sus obligaciones fiscales
Dentro de las obligaciones que deben cumplir las empresas que formen parte de las mencionadas por la LFPIORPI está el integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, además de presentar los Avisos cuando la ley lo requiere…
Las Donatarias Autorizadas y sus obligaciones fiscales en México
De acuerdo con el SAT, al año 2023, existen registradas más de 10,000 donatarias autorizadas, de las cuales únicamente 9,859 cumplieron oportunamente con la presentación de la declaración informativa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022…
