El Servicio de Administración Tributaria y el Banco de México cuentan con ciertas regulaciones al momento de realizar transferencias bancarias; actividad que se hace más frecuente cada día por la facilidad que implica al realizar movimientos de envío y retiro de dinero en cajeros, tiendas, dispositivo móvil, entre otros.
Las normas que establecen las entidades mencionadas tienen como fin beneficiar las operaciones que involucren estos movimientos por medio de la seguridad financiera, combatiendo las actividades financieras ilícitas como el fraude fiscal y el lavado de dinero.
El SAT tiene la responsabilidad de controlar y administrar las obligaciones fiscales de los contribuyentes, cumpliendo con su papel de autoridad fiscal. Por lo que cuenta con una lista de contribuyentes que han fallado en las obligaciones fiscales establecidas por la ley.
