En México, desde el año 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuyo objetivo es el regular los actos u operaciones económicas que pueden considerarse como propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita. Dentro de esta regulación, están consideradas por el SAT como Actividades Vulnerables en el artículo 17 de dicha ley:
Por mencionar algunas.
Dentro de las obligaciones que deben cumplir las empresas que formen parte de las mencionadas por la LFPIORPI está el integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus clientes o usuarios, además de presentar los Avisos cuando la ley lo requiere.
Si deseas realizar el alta como Actividad Vulnerable ante el SAT, puedes hacerlo a través de la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, o si lo deseas puedes hacerlo a través del siguiente enlace (debes contar con e.firma vigente):
