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Blog sobre temas contables y fiscales

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cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero

Cartas invitación del SAT en prevención de Lavado de Dinero

La carta invitación que reciba el contribuyente, establece que contará con un lapso de 15 días hábiles a partir del día posterior a la notificación para comprender lo dispuesto en esta, de lo contrario; la autoridad fiscal está obligada a verificar cualquier información necesaria de acuerdo con lo establecido en la LFPIORPI…

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visitas del SAT por actividades vulnerables

Visitas del SAT por Actividades Vulnerables

El artículo 4 de la LFPIORPI establece que el SAT cuenta con la autorización de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales referentes a la presentación de avisos de quienes realicen actividades vulnerables…

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limites de operaciones en efectivo para cumplir con la ley antilavado

Límites en efectivo para cumplir con la Ley Antilavado

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida simplemente como la Ley Antilavado, fue promulgada en 2012 con el objetivo de estabilizar las operaciones económicas propensas a ser captadas de forma ilícita…

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qué es el compliance fiscal

Todo lo que debes saber del Compliance Fiscal

El compliance fiscal se refiere a un conjunto de procedimientos internos y normas aplicadas en las operaciones por parte de las organizaciones, con el fin de detectar los posibles riesgos que puedan presentarse en diversos ámbitos…

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inteligencia artificial para combatir el fraude fiscal

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Una de las ventajas de la inteligencia artificial es su versatilidad al momento de implementarla, como es el caso de los sistemas de impuestos; ya que aporta al combate contra la corrupción y el fraude, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes…

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